近日，中信銀行石家莊分行成功堵截一起團伙可疑開戶事件，有效防范潛在業(yè)務風險隱患。
近日，兩名男性客戶結伴到中信銀行石家莊分行下轄張家口分行營業(yè)部，稱需要辦理工資卡，廳堂人員接待客戶后詢問客戶所屬單位，客戶表示其單位為上海某網絡科技有限公司，廳堂人員進一步了解其在張家口的工作情況時，客戶回答出現閃躲，同時向我行工作人員出示其加入的一個微信群中要求辦卡的通知。工作人員在核實過程中發(fā)現微信群內有要求客戶到多家銀行辦卡并給付報酬的內容，我行工作人員立即對該情況引起警覺，并判斷該客戶開戶目的存在可疑，遂要求聯系客戶在張家口工作的分公司或者其單位人員進行核實，并提示客戶出租、出借或出賣賬戶屬于違法行為，將承擔相應法律責任。客戶見此情形，主動表示放棄辦卡并離開。
隨后，網點立即向屬地反詐中心反饋此異常情形，反詐中心經后臺排查要求我網點拒絕為其開卡，由反詐中心警官進一步跟蹤。
下一步，中信銀行石家莊分行將繼續(xù)貫徹執(zhí)行聯防聯控機制，堅持開展風險警示培訓，不斷強化運營人員的風險防控意識，嚴格把控賬戶風險，深化警銀合作機制，持續(xù)加強對開戶業(yè)務的審核，不給任何犯罪分子可乘之機。
（文章來源：河北新聞網）
標簽： 中信銀行石家莊分行
